CURSO AL PODER JUDICIAL MEXICANO SOBRE EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
ACTUALIDAD
PUBLICACIÓN DIARIO EL MUNDO: Responsabilidad penal directores de residencias mayores
ACTUALIDAD Alfonso Reclusa Etayo Abogado penalista. Profesor de Derecho Penal Económico en la Universidad Internacional de la Rioja. ¿Responsabilidad criminal por omisión de los gerentes y directores de residencias de mayores y otros colectivos vulnerables? Los directivos de colectivos vulnerables o que desarrollan trabajos esenciales, entre la espada y [...]
Juicio caso salida a bolsa de BANKIA. Delitos de estafa y falsedad de cuentas.
ACTUALIDAD Concluye el macrojuicio después de 74 sesiones de juicio, 34 acusados, 57 testigos y 20 peritos. La entrega de tasaciones se entregó con más retraso de lo habitual por su complejidad SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID), 25 (EUROPA PRESS) El abogado defensor del exdirector de auditoría interna de [...]
Caso Falciani HBSC. Absolución delito fiscal.
ACTUALIDAD Celebramos la absolución de dos clientes que aparecían en la lista Falciani por evasión fiscal acusados de cuatro delitos fiscales. Absuelto un matrimonio que aparecía en la lista Falciani por evasión fiscal Imputados por cuatro delitos fiscales, el juez considera que no hubo intención de defraudar porque regularizaron [...]
Caso Púnica. Archivo en fase de instrucción. Delitos relacionados con la corrupción, malversación, prevaricación, cohecho, tráfico influencias, organización criminal. GaleríaCaso Púnica. Archivo en fase de instrucción. Delitos relacionados con la corrupción, malversación, prevaricación, cohecho, tráfico influencias, organización criminal.
Caso Púnica. Archivo en fase de instrucción. Delitos relacionados con la corrupción, malversación, prevaricación, cohecho, tráfico influencias, organización criminal.
ACTUALIDAD La Sala de lo Penal Sección 4ª de la Audiencia Nacional estima nuestro recurso de apelación y acuerda el archivo del procedimiento que se tramita ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6. Caso Púnica - Pieza Cofely. Se ha demostrado la corrección de la actuación profesional de [...]
Caso Fórum Filatélico. Delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de capitales.
ACTUALIDAD El despacho como acusación particular defendió los intereses de varias asociaciones que aglutinaban miles de inversores perjudicados y solicitó una Sentencia condenatoria. Nunca nos alegramos de que se condene a ninguna persona a penas de hasta doce años de prisión, pero sí tenemos la satisfacción profesional de haber cooperado con [...]
Publicación en Aranzadi. Quincena Fiscal, aproximación a la regulación del delito de blanqueo de capitales.
ACTUALIDAD APROXIMACIÓN A LA INQUIETANTE REGULACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES DEL ART. 301 CP Y SU INCIDENCIA EN EL EJERCICIO DIARIO DE NUMEROSOS OPERADORES JURÍDICOS. Publicado en Aranzadi. Quincena fiscal 22. Diciembre II - 2009. Páginas 57 a 61
Publicación en Law&Trends
ACTUALIDAD ¿Por qué ha surgido a partir de julio de 2015 con tanta fuerza el compliance penal? SUGERENCIAS PARA LA PRÓXIMA CIRCULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA. 1.- El próximo 23 de diciembre cumpliremos los primeros 5 años de la incorporación de [...]
Conferencia sobre la libertad religiosa y delitos de odio
ACTUALIDAD Limites entre la libertad religiosa y los delitos de odio Dentro del ya clásico ciclo de conferencias de verano que organizada la Parroquia Santa María María la Blanca, el abogado penalista Alfonso Reclusa impartió una conferencia en la que se analizaron desde una perspectiva internacional como nacional, los [...]