CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: DESAFIOS GLOBALES DEL LAVADO DE DINERO
CURSO ESPECIALIZACIÓN DESAFÍOS GLOBALES DEL LAVADO DE DINERO: ESTRATEGIAS CLAVE Y SOLUCIONES PRÁCTICAS EUROPA-AMÉRICA LATINA DESCARGAR DOSSIER
AUDIENCIA NACIONAL ABSUELVE A NUESTROS CLIENTES
La Audiencia Nacional absuelve a nuestros Clientes: Un éxito rotundo en la defensa de 4 acusados en caso de prevaricación relacionada con la contratación pública. Otros 4 clientes consiguieron el archivo en fase de instrucción. La Audiencia Nacional absuelve a 15 acusados de prevaricación administrativa continuada en relación con contratos entre varios ayuntamientos [...]
El TS CONFIRMA LA ABSOLUCIÓN DE NUESTRO CLIENTE Y ESTABLECE DOCTRINA SOBRE PRUEBA ILÍCITA EN DELITOS FISCALES
El TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA ABSOLUCIÓN DE NUESTRO CLIENTE Y ESTABLECE DOCTRINA SOBRE PRUEBA ILÍCITA EN DELITOS FISCALES En una histórica sentencia, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con fecha de 7 de enero de 2025, ha ratificado la absolución de nuestro cliente y rechazado el recurso de casación interpuesto [...]
LIBRO: LA PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y EL NOTARIADO
LIBRO: LA PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y EL NOTARIADO El presente trabajo es el resultado de la labor institucional del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado, para mantener en actualización constante a notarios, abogados y público interesado [...]
Artículo opinión en LEGALTODAY
ACTUALIDAD La sentencia de la salida a Bolsa de Bankia, sin duda, es histórica. Muy interesante para todos los profesionales que nos dedicamos al ejercicio del Derecho Penal Económico o de los negocios. La Fiscalía Anticorrupción planteó el caso como el enjuiciamiento a toda una época de excesos [...]
Artículo opinión en CONFILEGAL
ACTUALIDAD Alfonso Reclusa Etayo | 10/10/2020 6:40 | Actualizado: 10/10/2020 0:34 La sentencia de la salida a Bolsa de Bankia, sin duda, es histórica. Muy interesante para todos los profesionales que nos dedicamos al ejercicio del Derecho Penal Económico. La Fiscalía Anticorrupción planteó el caso, como el enjuiciamiento a toda una época [...]
PUBLICACIÓN DIARIO EL MUNDO: Responsabilidad penal directores de residencias mayores
ACTUALIDAD Alfonso Reclusa Etayo Abogado penalista. Profesor de Derecho Penal Económico en la Universidad Internacional de la Rioja. ¿Responsabilidad criminal por omisión de los gerentes y directores de residencias de mayores y otros colectivos vulnerables? Los directivos de colectivos vulnerables o que desarrollan trabajos esenciales, entre la espada y [...]
Juicio caso salida a bolsa de BANKIA. Delitos de estafa y falsedad de cuentas.
ACTUALIDAD Concluye el macrojuicio después de 74 sesiones de juicio, 34 acusados, 57 testigos y 20 peritos. La entrega de tasaciones se entregó con más retraso de lo habitual por su complejidad SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID), 25 (EUROPA PRESS) El abogado defensor del exdirector de auditoría interna de [...]
Caso Falciani HBSC. Absolución delito fiscal.
ACTUALIDAD Celebramos la absolución de dos clientes que aparecían en la lista Falciani por evasión fiscal acusados de cuatro delitos fiscales. Absuelto un matrimonio que aparecía en la lista Falciani por evasión fiscal Imputados por cuatro delitos fiscales, el juez considera que no hubo intención de defraudar porque regularizaron [...]