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CURSO ESPECIALIZACIÓN DESAFÍOS GLOBALES DEL LAVADO DE DINERO: ESTRATEGIAS CLAVE Y SOLUCIONES PRÁCTICAS EUROPA-AMÉRICA LATINA DESCARGAR DOSSIER

La Audiencia Nacional absuelve a nuestros Clientes: Un éxito rotundo en la defensa de 4 acusados en caso de prevaricación relacionada con la contratación pública. Otros 4 clientes consiguieron el archivo en fase de instrucción. La Audiencia Nacional absuelve a 15 acusados de prevaricación administrativa continuada en relación con contratos entre varios ayuntamientos [...]

El TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA ABSOLUCIÓN DE NUESTRO CLIENTE Y ESTABLECE DOCTRINA SOBRE PRUEBA ILÍCITA EN DELITOS FISCALES En una histórica sentencia, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con fecha de 7 de enero de 2025, ha ratificado la absolución de nuestro cliente y rechazado el recurso de casación interpuesto [...]

LIBRO: LA PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y EL NOTARIADO El presente trabajo es el resultado de la labor institucional del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado, para mantener en actualización constante a notarios, abogados y público interesado [...]

El Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado invita a su Curso de Actualización Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el Notariado 1. DATOS GENERALES El curso de llevará a cabo vía remota todos los miércoles del 12 de mayo al 16 de junio de 2021, de 17:00 a 20:00 [...]

ACTUALIDAD Alfonso Reclusa impartió la conferencia sobre la responsabilidad penal de los administradores y su relación con el compliance.

ACTUALIDAD La sentencia de la salida a Bolsa de Bankia, sin duda, es histórica. Muy interesante para todos los profesionales que nos dedicamos al ejercicio del Derecho Penal Económico o de los negocios. La Fiscalía Anticorrupción planteó el caso como el enjuiciamiento a toda una época de excesos [...]

ACTUALIDAD Alfonso Reclusa Etayo | 10/10/2020 6:40 | Actualizado: 10/10/2020 0:34 La sentencia de la salida a Bolsa de Bankia, sin duda, es histórica. Muy interesante para todos los profesionales que nos dedicamos al ejercicio del Derecho Penal Económico. La Fiscalía Anticorrupción planteó el caso, como el enjuiciamiento a toda una época [...]

ACTUALIDAD ANÁLISIS DEL DELITO DE AUTOBLANQUEO PROCEDENTE DE CUOTAS FISCALES DEFRAUDADAS Y SU RELACIÓN CON EL CASO DE S.M. EL REY JUAN CARLOS I

ACTUALIDAD INTERVENCIÓN RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA