ACTUALIDAD Celebramos la absolución de dos clientes que aparecían en la lista Falciani por evasión fiscal acusados de cuatro delitos fiscales. Absuelto un matrimonio que aparecía en la lista Falciani por evasión fiscal Imputados por cuatro delitos fiscales, el juez considera que no hubo intención de defraudar porque regularizaron [...]
ACTUALIDAD La Sala de lo Penal Sección 4ª de la Audiencia Nacional estima nuestro recurso de apelación y acuerda el archivo del procedimiento que se tramita ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6. Caso Púnica - Pieza Cofely. Se ha demostrado la corrección de la actuación profesional de [...]
ACTUALIDAD El despacho como acusación particular defendió los intereses de varias asociaciones que aglutinaban miles de inversores perjudicados y solicitó una Sentencia condenatoria. Nunca nos alegramos de que se condene a ninguna persona a penas de hasta doce años de prisión, pero sí tenemos la satisfacción profesional de haber cooperado con [...]
ACTUALIDAD APROXIMACIÓN A LA INQUIETANTE REGULACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES DEL ART. 301 CP Y SU INCIDENCIA EN EL EJERCICIO DIARIO DE NUMEROSOS OPERADORES JURÍDICOS. Publicado en Aranzadi. Quincena fiscal 22. Diciembre II - 2009. Páginas 57 a 61
ACTUALIDAD ¿Por qué ha surgido a partir de julio de 2015 con tanta fuerza el compliance penal? SUGERENCIAS PARA LA PRÓXIMA CIRCULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA. 1.- El próximo 23 de diciembre cumpliremos los primeros 5 años de la incorporación de [...]
ACTUALIDAD Limites entre la libertad religiosa y los delitos de odio Dentro del ya clásico ciclo de conferencias de verano que organizada la Parroquia Santa María María la Blanca, el abogado penalista Alfonso Reclusa impartió una conferencia en la que se analizaron desde una perspectiva internacional como nacional, los [...]
ACTUALIDAD Primer puesto en I Certamen universitario de actuaciones en Sala, Thomson Reuters Estamos de enhorabuena porque nuestros alumnos del Master de Acceso a Abogacía, coordinados por el Profesor de Derecho Penal Económico Alfonso Reclusa han obtenido del primer puesto del I Certamen de Actuación en Sala. El Certamen se [...]
ACTUALIDAD El Tribunal Supremo ha estimado nuestro recurso de casación de tal manera que revoca la anterior Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que condenó por un delito de alzamiento de bienes a dos años y medio de prisión, igualmente rechaza la petición de la responsabilidad civil reclamada por la [...]
ACTUALIDAD Conferencia a directivos de Banco Santander En el marco del curso a directivos del Banco Santander sobre control de fraude bancario, Alfonso Reclusa como abogado experto en Derecho Penal Económico, impartió la conferencia "Cómo proceder ante la detección de operativas ilegales. La investigación, denuncia, seguimiento, colabora con con las autoridades [...]
ACTUALIDAD Conferencia Consejo General de Colegios Farmacéuticos En la sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, se celebró la Mesa redonda sobre la responsabilidad civil y penal del Director Técnico, en el sector de la industria farmacéutica. Desde esta sede se retransmitió en directo y on line, [...]
