LIBRO: LA PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y EL NOTARIADO El presente trabajo es el resultado de la labor institucional del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado, para mantener en actualización constante a notarios, abogados y público interesado [...]
El Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado invita a su Curso de Actualización Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el Notariado 1. DATOS GENERALES El curso de llevará a cabo vía remota todos los miércoles del 12 de mayo al 16 de junio de 2021, de 17:00 a 20:00 [...]
ACTUALIDAD Alfonso Reclusa impartió la conferencia sobre la responsabilidad penal de los administradores y su relación con el compliance.
ACTUALIDAD La sentencia de la salida a Bolsa de Bankia, sin duda, es histórica. Muy interesante para todos los profesionales que nos dedicamos al ejercicio del Derecho Penal Económico o de los negocios. La Fiscalía Anticorrupción planteó el caso como el enjuiciamiento a toda una época de excesos [...]
ACTUALIDAD Alfonso Reclusa Etayo | 10/10/2020 6:40 | Actualizado: 10/10/2020 0:34 La sentencia de la salida a Bolsa de Bankia, sin duda, es histórica. Muy interesante para todos los profesionales que nos dedicamos al ejercicio del Derecho Penal Económico. La Fiscalía Anticorrupción planteó el caso, como el enjuiciamiento a toda una época [...]
ACTUALIDAD ANÁLISIS DEL DELITO DE AUTOBLANQUEO PROCEDENTE DE CUOTAS FISCALES DEFRAUDADAS Y SU RELACIÓN CON EL CASO DE S.M. EL REY JUAN CARLOS I
ACTUALIDAD INTERVENCIÓN RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA
ACTUALIDAD Alfonso Reclusa Etayo Abogado penalista. Profesor de Derecho Penal Económico en la Universidad Internacional de la Rioja. ¿Responsabilidad criminal por omisión de los gerentes y directores de residencias de mayores y otros colectivos vulnerables? Los directivos de colectivos vulnerables o que desarrollan trabajos esenciales, entre la espada y [...]
