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Juicio caso salida a bolsa de BANKIA. Delitos de estafa y falsedad de cuentas.

ACTUALIDAD Concluye el macrojuicio después de 74 sesiones de juicio, 34 acusados, 57 testigos y 20 peritos. La entrega de tasaciones se entregó con más retraso de lo habitual por su complejidad SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID), 25 (EUROPA PRESS) El abogado defensor del exdirector de auditoría interna de [...]

By | 2020-01-16T14:27:56+00:00 enero 30th, 2019|NOTICIAS|0 Comments

Caso Falciani HBSC. Absolución delito fiscal.

ACTUALIDAD Celebramos la absolución de dos clientes que aparecían en la lista Falciani por evasión fiscal acusados de cuatro delitos fiscales. Absuelto un matrimonio que aparecía en la lista Falciani por evasión fiscal Imputados por cuatro delitos fiscales, el juez considera que no hubo intención de defraudar porque regularizaron [...]

By | 2020-01-16T14:28:14+00:00 enero 29th, 2019|NOTICIAS|0 Comments

Caso Púnica. Archivo en fase de instrucción. Delitos relacionados con la corrupción, malversación, prevaricación, cohecho, tráfico influencias, organización criminal.

ACTUALIDAD La Sala de lo Penal Sección 4ª de la Audiencia Nacional estima nuestro recurso de apelación y acuerda el archivo del procedimiento que se tramita ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6. Caso Púnica - Pieza Cofely. Se ha demostrado la corrección de la actuación profesional de [...]

By | 2020-01-16T15:14:17+00:00 enero 28th, 2019|NOTICIAS|0 Comments

Caso Fórum Filatélico. Delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de capitales.

ACTUALIDAD El despacho como acusación particular defendió los intereses de varias asociaciones que aglutinaban miles de inversores perjudicados y solicitó una Sentencia condenatoria. Nunca nos alegramos de que se condene a ninguna persona a penas de hasta doce años de prisión, pero sí tenemos la satisfacción profesional de haber cooperado con [...]

By | 2020-01-16T14:52:24+00:00 enero 27th, 2019|NOTICIAS|0 Comments

Publicación en Aranzadi. Quincena Fiscal, aproximación a la regulación del delito de blanqueo de capitales.

ACTUALIDAD APROXIMACIÓN A LA INQUIETANTE REGULACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES DEL ART. 301 CP Y SU INCIDENCIA EN EL EJERCICIO DIARIO DE NUMEROSOS OPERADORES JURÍDICOS. Publicado en Aranzadi. Quincena fiscal 22. Diciembre II - 2009. Páginas 57 a 61

By | 2020-01-20T14:38:24+00:00 enero 26th, 2019|NOTICIAS|0 Comments

Primer puesto en I Certamen universitario de actuaciones en Sala, Thomson Reuters

ACTUALIDAD Primer puesto en I Certamen universitario de actuaciones en Sala, Thomson Reuters Estamos de enhorabuena porque nuestros alumnos del Master de Acceso a Abogacía, coordinados por el Profesor de Derecho Penal Económico Alfonso Reclusa han obtenido del primer puesto del I Certamen de Actuación en Sala.  El Certamen se [...]

By | 2020-01-20T14:39:09+00:00 enero 24th, 2019|NOTICIAS|0 Comments

Estimación recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Absuelve delito alzamiento de bienes.

ACTUALIDAD El Tribunal Supremo ha estimado nuestro recurso de casación de tal manera que revoca la anterior Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que condenó por un delito de alzamiento de bienes  a dos años y medio de prisión, igualmente rechaza la petición de la responsabilidad civil reclamada por la [...]

By | 2020-01-22T10:01:11+00:00 enero 23rd, 2019|NOTICIAS|0 Comments

Conferencia a directivos de Banco Santander

ACTUALIDAD Conferencia a directivos de Banco Santander En el marco del curso a directivos del Banco Santander sobre control de fraude bancario, Alfonso Reclusa como abogado experto en Derecho Penal Económico, impartió la conferencia "Cómo proceder ante la detección de operativas ilegales. La investigación, denuncia, seguimiento, colabora con con las autoridades [...]

By | 2020-01-20T14:39:26+00:00 enero 23rd, 2019|NOTICIAS|0 Comments